切換至手機版
02-2389-1838教育訓練服務
回中華工商研究院> 訓練課程> 洗錢防制講座~你是否在不知不覺中成為洗錢共犯?-初任、在職、替代(確定開班)

返回 此課程報名結束

【洗錢防制】洗錢防制講座~你是否在不知不覺中成為洗錢共犯?-初任、在職、替代(確定開班)

●本課程可登錄經濟部中小企業處中小企業終身學習護照時數●

●企業內部稽核人員『初任(職前)、在職(持續)、替代』專業訓練課程●

●依行政院金融監督管理委員會檢查局金管證審字第1020041910號令辦理,課程考試合格可申報證期局規定之訓練時數●

主辦單位
財團法人台灣經濟科技發展研究院 、財團法人中華工商研究院
訓綀對象
法遵、公司高階主管、公司稽核與會計部門、對本課程有興趣者
課程目的
一、幫助法遵、公司合夥人、公司受雇之律師或會計師、公司高階主管與家人、公司稽核與會計部門,甄別高分險投資行為、合法之公司轉投資行為、與非法洗錢行為之差別。
 
二、使學員認識金融行為中暗藏的可能洗錢犯行,並不至於成為洗錢共犯。
課程大綱
一. 為何洗錢防治成為各國重大經濟立法政策趨勢
二. 洗錢行為背後犯罪之所得的真實性質
三. 目前國際最新洗錢犯罪之態樣與進行方式:如何甄別洗錢犯罪行為
四. 洗錢行為的主觀意圖認定:行為人內心意圖,在法律認定上重要嗎?
  1. 洗錢共犯的「明知」意圖認定標準-以實際重要判決分析之
  2. 洗錢者身邊人的「有意忽視」、「刻意迴避」或「幫助隱匿」,可能成為洗錢犯行之共犯,其標準應如何認定? -以實際重要判決分析之。
  3. 洗錢主犯的身邊人,如律師、會計師、家人、下屬員工、合夥人等之默默縱容,是否成為共犯 ? 法律認定標準為何?
五. 何謂洗錢主犯的身邊人,就非法犯行,主觀上具有高度認識可能性,卻刻意迴避?該等身邊人如何論處罪責?以及若發現洗錢行為應如何合法處置與安全通報?
六. 洗錢主犯的身邊人是否得以「天真不知情」或「一時犯蠢」,為己來開脫洗錢之共犯犯行?法院在「客觀的愚蠢行為」和「刻意的忽視犯罪行為」之認定。
七. 洗錢主犯之會計師、律師、雇員得否以「僅只代理其合法業務」,僅只是洗錢主犯之非法業務的間接正犯,予以開脫共犯行為?
八. 洗錢主犯之身邊人與雇員,須對主犯之洗錢或犯罪行為認識程度多深,才足以構成洗錢從犯之身分?
 
 

考試日期:當天課後 下午4:40-下午5:30 (欲申報証期局規定內稽人員進修時數者必需參加)

講師介紹
李威諄 講師
 
《現任》
  中國文化大學法律學系暨法律碩士在職專班講師
 《台灣金融法學會》理事
《經歷》
  臺灣本土法學雜誌有限公司  副總編輯
  中央研究院林子儀前大法官暨法律所所長  第一研究助理
《專長》
  經濟類刑事法規(如內線交易、操縱股價、不實財報、洗錢防制)、勞資關係相關爭議與糾紛處理、美國商事、科技、勞資爭議、政治紛爭之實務判決研究
 
上課日期
2018-12-05 到 2018-12-05
報名日期
2018-07-26 到 2018-12-04
上課時間
107/12/5(三)9:30-16:30 總計6小時
上課地點
台北市中華路一段七十四號六樓,中華工商研究院研究室(中華路、開封街口)
課程費用
3,000元
總名額
20名
優惠方案

1.本課程享團報優惠:兩人95折,三人(含)以上9折優惠。

2.本院舊生享折抵$300。(兩優惠方案恕不同時使用)

繳費方式
支  票  抬頭: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院
匯  款  戶名: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院  銀行: 華南銀行
      分行&代碼: 長安分行&008  帳號: 145100230827
刷  卡  (本院接受傳真刷卡,請來電洽詢。)

◆請按右上方【馬上報名】完成登記,費用待本院確定開課,Mail寄發開課(繳費)通知,再處理費用
◆線上報名成功後,系統會自動MAIL回覆「恭喜您!完成課程報名」,如享有舊生、團報優惠費用者,將會於承辦人Mail寄發的開課(繳費)通知中顯示
◆下梯日期未定,如需預約下梯課程請點右上方【馬上報名】於備註處註明「報名下梯課程」
◆課程費用含:講義、證書、午餐、隨堂測驗

備註欄
■注意事項:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一退訓者,不退費 ■授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。
電  話
02-23891296#113
傳  真
02)2389-0283
承辦人
陳小姐
報名資格
開放報名